Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Азербайджанский ландромат
Материал из https://ru.wikipedia.org

«Азербайджанский ландромат» («азербайджанская прачечная») — сложная операция по отмыванию денег, раскрытая в сентябре 2017 года в рамках проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP)[1]. Расследование показало, что за два года, с 2012 по 2014 год, через европейские компании и банки было переброшено около 2,9 миллиарда долларов США[2][3].

Содержание

Расследование и разоблачения СМИ

Операция была раскрыта в результате совместного расследования OCCRP, Berlingske[4] (Дания), The Guardian[5] (Великобритания), Sddeutsche Zeitung[6] (Германия), Le Monde[7] (Франция), Tages-Anzeiger[8] и Tribune de Genve[9] (Швейцария), De Tijd[10] (Бельгия), «Новой газеты»[11] (Россия), Dossier[12][13](Австрия), Atlatszo[14] (Венгрия), Delo[15] (Словения), RISE Project[16] (Румыния), Bivol[17] (Болгария), Aripaev[18] (Эстония), Czech Center for Investigative Journalism[19] (Чешская Республика) и Barron’s[20] (США), которые опубликовали ряд статей о результатах расследования в сентябре 2017 года.[21]

Внутренние банковские документы с подробным описанием более 16 000 транзакций в период с 2012 по 2014 год были получены в результате утечки информации датской газетой Berlingske, которая передала их своим медиа-партнерам. Документы выявили большое количество скрытых транзакций, косвенно связанных с «влиятельными лицами» в Азербайджане, использовавшие в основном 4 британские подставные компании и филиал Danske Bank в Эстонии для перевода крупных сумм на счета компаний и частных лиц по всему миру.[22] Операция позволила правящей элите Азербайджана направить не менее $2,9 млрд на то, чтобы заглушить критику о нарушениях прав человека в Азербайджане, продвигать интересы режима и создать положительный имидж Азербайджана за рубежом.[23]

Это было первое масштабное международное совместное расследование Berlingske и получило широкое освещение, из-за причастности Danske Bank к отмыванию денег, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен публично отреагировал на разоблачения, заявив телеканалу TV2 Дании: «Это меня расстраивает и злит».[24]

Отмывание денег

Почти половина денег (1 452 918 429 долл. США) поступила со счета подставной компании в Международном банке Азербайджана связанной с семьей Алиевых; $8,5 млн поступили непосредственно от правительственных министерств и организаций, в частности, Министерство оборонной промышленности Азербайджана, МЧС и Госслужбы охраны. Часть денег поступила от компаний, связанных с режимом, таких как: Baktelekom MMC, связанная с бывшим министром Гокнуром Баки, Azarbaycan Metanol Kompani, Arash Medical Production[25][26]. Другая часть денег поступила от Рособоронэкспорта — российской государственной компании по экспорту оружия. Среди получателей также были видные азербайджанцы с государственными должностями или связями, такие как семья Якуба Эйюбова — первого заместителя премьер-министра Азербайджана, Али Нагиева — представителя правительства, ответственного за борьбу с коррупцией, и Орхана Султанова — главы внешней разведки Азербайджана.[22] [27]

Четыре предприятия в центре операции по отмыванию денег, Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance, были компаниями с ограниченной ответственностью, зарегистрированными в Великобритании. Их партнерами были анонимные налоговые убежища в Виргинских островах, Сейшельских островах и Белизе. Danske Bank обслуживал счета всех четырёх предприятий, позволяя миллиардам проходить через эстонский филиал без должных проверок.[28]

Большая часть выплат была произведена компаниям в Великобритании, крупные суммы также поступали компаниям в ОАЭ и Турции на счета, которые были причастны также к «российскому ландромату», тем самым выявляя связь между двумя системами по отмыванию денег. Оба «ландромата» (английское слово «laundromat» переводится на русский как «прачечная» — термин введенный OCCRP для обозначения обширной операции по отмыванию денег) использовали один и тот же тип британских ТОО, одних и тех же агентов и одни и те же банковские счета, кроме того 33 из компаний задействованных в азербайджанской версии, также фигурируют в русской версии, что указывает на то, что вся операция может быть намного шире и требует дальнейшего расследования, чтобы раскрыть ее в полной мере.[29]

Социально-политическое влияние

В период отмывания денег правительство Азербайджана заключило в тюрьму более 90 правозащитников, оппозиционных политиков и журналистов (таких как Хадиджа Исмайлова, Мехман Гусейнов, Интигам Алиев, Анар Мамедли, Расул Джафаров, Лейла Юнус) по политически мотивированным обвинениям. Несмотря на то, что эти репрессии и нарушения прав человека были решительно осуждены международными правозащитными организациями,[30][31][32] ряд европейских политиков, которые получали денежные переводы, смогли мобилизовать важные международные организации, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ),[33][34] и ЮНЕСКО,[35][36][37][38] чтобы заглушить критику или добиться пиар-побед для правительства Азербайджана.[39][40]

Расследование «Азербайджанский ландромат» также подтвердило некоторые из более ранних сообщений о подкупе европейских дипломатов, раскрытых в рамках расследования Европейской инициативы стабильности в 2012 году, поскольку некоторые из получателей денег, в частности, Эдуард Линтнер (немецкий политик и наблюдатель за выборами в Европейском парламенте), Ален Дестеш (Бельгийский политик и член ПАСЕ), Лука Волонте (итальянский политик и член ПАСЕ) и другие, уже были замешаны в скандале вокруг «Икорной дипломатии» в Совете Европы.[33]

Среди получавших денежные переводы также были: Калин Митрев (член правления ЕБРР, муж Ирины Боковой — главы ЮНЕСКО)[41], Змаго Елинчич Племенити (словенский политик и кандидат в президенты)[42][43], Карин Стренц (член Бундестага — ХДС)[44].

Деньги переводились также звездам спорта, медиамагнатам, музыкантам и журналистам для продвижения имиджа Азербайджана.[45] Среди получателей был Эккарт Сагер, бывший журналист CNN, писавший статьи, дружественные азербайджанскому режиму.[46][47]

Реакции, расследования и уголовные дела

Тысячи протестующих вышли на улицы Баку под лозунгом «Верните деньги, украденные у народа», чтобы выразить свой протест против коррупции и налоговых махинаций, совершенных правящей элитой страны.[48][49][50]

В сентябре 2017 года прокуратура начала расследование в отношении Калина Митрева, представителя Болгарии в ЕБРР, который получил выплаты в сумме 425000 евро. Митрев отверг возможность любых правонарушений и заявил, что платежи на его счета в Швейцарии и Болгарии предназначались для законных консультационных услуг и произошли до того, как он вошёл в правление банка в Лондоне. В сентябре 2018 года болгарские прокуроры заявили, что расследование и проверка налоговых дел Митрева с 2012 по 2015 год не выявили никаких доказательств уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, «или каких-либо несоответствий между имуществом налогоплательщика, понесенными им расходами и его доходом».[51][52]

Разоблачения азербайджанских и российских «ландроматов» привели к скандалу с отмыванием денег в Danske Bank, который описывают как, возможно, самый крупный скандал по отмыванию денег в Европе.[53] Сразу после публикаций Berlingske Danske Bank начал внутреннее расследование деятельности своего эстонского филиала. В сентябре 2018 года, когда были опубликованы результаты расследования, генеральный директор банка Томас Борген ушёл в отставку.[54][55] В мае того же года датская прокуратура обвинила его в пренебрежении своими обязанностями[56][57] и предъявила обвинения Хенрику Рамлау-Хансену, бывшему председателю Управления финансового надзора банка, за неспособность предотвратить подозрительные операции.[58]

Парламент Дании ввёл более строгие меры по борьбе с отмыванием денег, увеличив штрафы за отмывание денег в восемь раз, что сделало их одними из самых жестких в Европе.[59][60][61]

Эстонские власти также начали расследование и арестовали десять бывших сотрудников Danske bank в декабре 2018 года. Правительство Эстонии потребовало от банка закрыть свой эстонский филиал в 2019 году.[62][63]

В январе 2017 года после нескольких критических отчетов и озабоченности, выраженной многими членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Бюро Ассамблеи приняло решение создать независимый внешний орган для расследования обвинений ПАСЕ в коррупции.[64][65] Окончательный отчет следственного органа был опубликован в апреле 2018 года,[34] в нем были выявлены «серьезные подозрения в коррупционной деятельности с участием членов Ассамблеи» и назван ряд членов нарушивших Кодекс поведения Ассамблеи. Многие члены и бывшие члены, упомянутые в отчете, подверглись санкциям: 4 члена были лишены определенных прав[66], а 14 членов[67], обвиненных в получении подарков и взяток от правительства Азербайджана, были пожизненно исключены из Ассамблеи и ее помещений.[68]

В марте 2019 года Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека опубликовал новый отчет с рекомендациями под названием «Ландроматы: ответ на новые вызовы в международной борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег».[69]

В январе 2019 года руководство Бундестага дисциплинировало члена ХДС Карин Стренц за нарушение парламентских правил декларирования внешних доходов, полученных от Азербайджана.[70] В январе 2020 года прокуратура Франкфурта начала расследование в отношении Карин Стренц и бывшего члена ХДС Эдуарда Линтнера.[71]

Бундестаг лишил Стренц депутатской неприкосновенности и разрешил выполнение судебных обысков и постановлений об аресте для расследования Стренца на предмет получения денег от компании, лоббирующей интересы Азербайджана принадлежащей Линтнеру. Федеральная уголовная полиция провела обыск в здании парламента и в квартирах Стренца.[44] По запросу немецкого суда следователи также провели обыск в квартирах бывшего бельгийского политика MR Алена Дестекси и Стефа Гориса.[72]

В марте 2021 года прокуратура Мюнхена начала расследование по первоначальному подозрению в коррупции в отношении ещё одного депутата от ХДС Акселя Фишера. Бундестаг снял с него неприкосновенность, а БКА провело обыск в его представительстве.[73][74]

Расследование выявило несколько банковских переводов в 2012 году на общую сумму более 9 миллионов долларов США, сделанных на банковский счет венгерского банка MKB в Будапеште как раз в то время, когда на фоне международных разногласий, венгерское правительство экстрадировало в Азербайджан осуждённого азербайджанского убийцу Рамиля Сафарова.[75] Несколько СМИ предположили связь между визитом Виктора Орбана в Баку в июне и первым переводом $7,6 млн на банковский счёт в июле, поскольку к концу августа Сафаров был передан Азербайджану.[76][77][78][79][80][81]

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что надеется, что «международные и национальное расследования позволят выяснить, что именно произошло, потому что до тех пор, пока правда не известна, все виды клеветнических заявлений могут быть сделаны кем угодно без каких-либо последствий. Я самым решительным образом отвергаю любые выводы или инсинуации, предполагающие какую-либо связь между венгерскими внешнеполитическими решениями и вышеупомянутыми международными уголовными действиями».[82]

Прокуратура Милана обвинила Луку Волонте, бывшего главу фракции Европейской народной партии в ПАСЕ, в коррупции и отмывании денег. По данным прокуратуры, Волонте получил 2,39 миллиона евро на организацию поддержки азербайджанских чиновников в Совете Европы.[83] В январе 2021 года суд Милана приговорил Луку Волонте к четырём годам лишения свободы за получение взяток от азербайджанских политиков.[84][85]

Широкое использование британских ограниченных партнёрств (ТОО) как в азербайджанском, как и в российском «ландроматах» вызвало критику в отношении того, как эти организации регулируются.[86][87][88] В результате Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало расследование роли британских ТОО в подобных операциях,[89] а в декабре 2018 года правительство Великобритании представило ряд мер по сокращению отмывания денег через британские ТОО, повышению прозрачности и борьбе с коррупцией.[90]

В ходе правительственной операции для борьбы с отмыванием денег через ТОО, в Великобритании NCA заморозило несколько банковских счетов, связанных с «Азербайджанским ландроматом».[91]

Халид Шариф — старший партнёр лондонской юридической фирмы, был оштрафован трибуналом на 45 000 и 40 000 фунтов стерлингов за «невыполнение проверок на отмывание денег и нарушений своего профессионального кодекса» в сделке с недвижимостью, в которой две дочери президента азербайджа, Лейла и Арзу Алиевы, пытались приобрести недвижимость в Лондоне за 59,5 млн фунтов стерлингов.[92]

Иззат Ханым Джавад (двоюродная сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева — лондонский диджей под псевдонимом Микаэла Джав) и ее муж Сулейман Джавадов были расследованы NCA на предмет получения 13,9 миллиона фунтов стерлингов сомнительного происхождения.[93] [94] В результате была заключена сделка, по которой пара выплатила NCA 4 миллиона фунтов стерлингов из средств, полученных от ландромата. Сделка не является признанием вины.[95] [96]

В ноябре 2021 года NCA подала иск об изъятии 15 миллионов фунтов стерлингов с банковских счетов, принадлежащих жене, сыну и племяннику высокопоставленного азербайджанского политика Джаваншира Фейзиева на основании того, что деньги были отмыты через азербайджанский ландромат. [97][98]

См. также

Примечания
  1. Everything you need to know about the Azerbaijani Laundromat (англ.). The Guardian (4 сентября 2017). Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 5 марта 2021 года.
  2. Azerbaijan accused of $2.9bn money-laundering scheme (англ.). Aljazeera. Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 14 апреля 2021 года.
  3. Azerbaijani Laundromat, lo scandalo si allarga (итал.). Re:Common (16 июля 2018). Дата обращения: 20 марта 2021.
  4. Eva Jung, Michael Lund, Simon Bendtsen. Dictatorship sent billions through Denmark's biggest bank (дат.). Berlingske.dk (5 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021.
  5. Luke Harding. UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme (англ.). The Guardian (4 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 5 марта 2021 года.
  6. Hannes Munzinger, Bastian Obermayer, Pia Ratzesberger. Aserbaidschan-Connection einer CDU-Abgeordneten (нем.). Sddeutsche.de (19 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 19 марта 2021 года.
  7. Comment « Le Monde » a enqut sur la stratgie d'influence de l'Azerbadjan. Le Monde (фр.). 4 сентября 2017. Архивировано 26 марта 2021. Дата обращения: 17 марта 2021.
  10. Gerecht onderzoekt Azerbeidzjaans geld aan Belgische politici (нид.). De Tijd (29 ноября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021.
  11. Мария Епифанова. Зачистка в балтийской прачечной. «Новая газета». Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 13 мая 2021 года.
  12. GIJN Staff. Global Shining Light Finalist: The Azerbaijani Laundromat (Azerbaijan) (англ.). Global Investigative Journalism Network (4 сентября 2019). Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 27 сентября 2020 года.
  13. DOSSIER • Magazin (нем.). www.dossier.at. Дата обращения: 21 марта 2021. Архивировано 9 марта 2021 года.
  14. Azerbaijani slush fund transferred millions of dollars to Hungary in 2012 (англ.). tltsz (9 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 7 марта 2021 года.
  15. Ko je Lady Gaga za dva milijona dolarjev pela reimu, sem jaz bila v zaporu (словен.). www.delo.si. Дата обращения: 17 марта 2021.
  16. Maina azer de splat bani: filiera romneasc (рум.). Rise Project. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 28 февраля 2021 года.
  17. Екип Биволъ. Credit Suisse Rejected "Azerbaijani Laundromat" Money Wires to Kalin Mitrev as "Sensitive" (англ.). Bivol.bg (15 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 20 января 2021 года.
  18. Taani leht: Danske aitas rahapesule kaasa (эст.). ripev. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 26 октября 2020 года.
  19. The Azerbaijani Laundromat (англ.). investigace.eu (4 сентября 2017). Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 15 апреля 2021 года.
  20. Bill Alpert. Denmark Takes Up Investigation of Its Biggest Bank for Money Laundering (англ.). barrons.com. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 10 марта 2020 года.
  21. The Azerbaijani Laundromat (англ.). Allard Prize for International Integrity. Дата обращения: 17 марта 2021. Архивировано 23 сентября 2017 года.
  22. 1 2 The Azerbaijani laundromat: a new money laundering machine in a familiar guise (англ.). AMLC.EU. Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано 11 апреля 2021 года.
  24. Roque, Stella. How They Did It: The Azerbaijani Laundromat (англ.). Global Investigative Journalism Network (8 ноября 2017). Дата обращения: 13 февраля 2021. Архивировано 9 ноября 2020 года.
  25. Organized Crime and Corruption Reporting Project. The Raw Data (англ.). OCCRP. Дата обращения: 2 мая 2021. Архивировано 23 апреля 2021 года.
  26. Jung, Eva. Danske Bank's €200bn money laundering scandal. dataharvest.eu (апрель 2019). Дата обращения: 1 мая 2021. Архивировано 1 мая 2021 года.
  27. Eva Jung, Simon Bendtsen and Michael Lund. THE AZERBAIJANI LAUNDROMAT - PANA Committee - Public Hearing (англ.). European Parliament (28 ноября 2017). Дата обращения: 26 апреля 2021. Архивировано 25 апреля 2021 года.
  28. Danish bank shamed in Azerbaijan corruption scheme (англ.). EUobserver (5 сентября 2017). Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 28 февраля 2021 года.
  29. Gricius, Gabriella. The Danske Bank Scandal Is the Tip of the Iceberg (англ.). Foreign Policy. Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 11 октября 2018 года.
  31. Azerbaijan: Investigative Journalist Arrested (англ.). Human Rights Watch (5 декабря 2014). Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 9 марта 2021 года.
  32. Azerbaijan: Transparency Group Should Suspend Membership (англ.). Human Rights Watch (14 августа 2014). Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано 19 августа 2014 года.
  33. 1 2 Caviar Diplomacy - How Azerbaijan silenced the Council of Europe (англ.). esiweb.org. Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 28 января 2021 года.
  34. 1 2 REPORT of the Independent Investigation Body on the allegations of corruption within the Parliamentary Assembly (англ.). PACE (15 апреля 2018). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 25 апреля 2018 года.
  35. Ismayilova, Khadija. Letter: When UNESCO's Director General Broke Her Silence (англ.). OCCRP.org. Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 9 декабря 2020 года.
  36. Azerbaijan: UNESCO urged to help end government's crackdown on free expression (англ.). IFEX (29 сентября 2014). Дата обращения: 4 марта 2021.
  37. Paul Radu, Khadija Ismayilova and Madina Mammadova. The Influence Machine (англ.). OCCRP. Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 9 апреля 2021 года.
  38. Chapple, Amos. When The World Looked Away: The Destruction Of Julfa Cemetery (англ.). RadioFreeEurope/RadioLiberty (14 декабря 2020). Дата обращения: 9 марта 2021. Архивировано 4 марта 2021 года.
  39. The Azerbaijani Laundromat one year on: has justice been served? (англ.). Transparency.org (октябрь 2018). Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано 27 февраля 2021 года.
  40. Николай Зубов. Как работает «азербайджанская прачечная» // «Коммерсантъ». — 2017. — 5 сентября. Архивировано 1 марта 2021 года.
  41. The EBRD and the Azerbaijani Laundromat (англ.). europarl.europa.eu. Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 7 марта 2021 года.
  42. V "azerbajdanski pralnici" omenjen tudi Jelini Plemeniti. "To je isti nesmisel," pravi (словен.). siol.net. Дата обращения: 14 марта 2021. Архивировано 26 октября 2020 года.
  43. STA: Delo: Ex MP Jelini involved in Azerbaijani Laundromat (англ.). english.sta.si. Дата обращения: 14 марта 2021. Архивировано 18 мая 2021 года.
  44. 1 2 Aserbaidschan-Affre: Unionspolitiker unter Korruptionsverdacht (нем.). tagesschau.de. Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 7 марта 2021 года.
  46. Former CNN Employee Received $2.6 Million Through 'Azerbaijani Laundromat' (англ.). Asbarez.com (15 сентября 2017). Дата обращения: 19 февраля 2021. Архивировано 19 января 2021 года.
  47. Eckart Sager (англ.). OCCRP.org. Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 16 мая 2021 года.
  48. Azerbajani Opposition Holds Anti-corruption Rally in Baku (англ.). Voice of America. Дата обращения: 21 февраля 2021.
  49. Stopping the spin from Azerbaijan's very special laundromat (англ.). openDemocracy. Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 17 января 2021 года.
  50. "Laundromat" corruption affair leads to rare demonstration on streets of Baku Azerbaijan (англ.). IntelliNews.com (25 сентября 2017). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 23 марта 2021 года.
  51. Bulgaria to investigate $3bn Azerbaijan Laundromat claims (англ.). The Guardian (7 сентября 2017). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 14 февраля 2021 года.
  52. 'Azerbaijani laundromat' reports: Bulgarian Prosecutor-General orders probe of Mitrev (англ.). The Sofia Globe (7 сентября 2017). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 28 февраля 2021 года.
  53. Coppola, Frances. The Tiny Bank At The Heart Of Europe's Largest Money Laundering Scandal (англ.). Forbes. Дата обращения: 20 февраля 2021. Архивировано 30 сентября 2018 года.
  54. Clark, Adam. Danske Bank CEO resigns over internal probe (англ.). MarketWatch (19 сентября 2018). Дата обращения: 20 февраля 2021. Архивировано 19 сентября 2018 года.
  55. Milne, Richard; Binham, Caroline. Danske Bank chief Thomas Borgen quits over money laundering scandal (англ.). Financial Times (19 сентября 2018). Дата обращения: 20 февраля 2021. Архивировано 15 мая 2021 года.
  57. Milne, Richard. Prosecutors charge ex-Danske Bank chief in money-laundering probe (англ.). Financial Times (7 мая 2019). Дата обращения: 20 февраля 2021. Архивировано 25 мая 2021 года.
  58. Orsak, Brian. Ex-Top Banking Regulator Charged for Danske Money Laundering (англ.) (недоступная ссылка — история). riskscreen.com. Дата обращения: 20 февраля 2021.
  59. Danske Bank money laundering 'is biggest scandal in Europe' (англ.). the Guardian (20 сентября 2018). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 9 ноября 2020 года.
  61. Denmark to make money laundering fines eight times larger (англ.). The Local dk (20 сентября 2018). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 12 апреля 2021 года.
  64. PACE Independent External Investigation Body released a report on the allegations of corruption within the Assembly (англ.). Civic Solidarity. Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 1 марта 2021 года.
  65. Council of Europe members suspected of corruption, inquiry reveals (англ.). The Guardian (22 апреля 2018). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 2 февраля 2021 года.
  66. Allegations of corruption within the Assembly: committee deprives four members of certain rights (англ.). PACE (16 мая 2018). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 20 марта 2021 года.
  67. Committee deprives fourteen former members of the right to access Council of Europe premises (англ.). PACE (27 июня 2018). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 27 января 2021 года.
  68. Council of Europe expels 14 members accused of corruption in Azerbaijan case (англ.). EU-OCS - European Observatory of Crimes and Security. Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 23 января 2021 года.
  69. Laundromats: responding to new challenges in the international fight against organised crime, corruption and money laundering. Report | Doc. 14847 Parliamentary Assembly of the Council of Europe (англ.). PACE (25 марта 2019). Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  70. German Parliament Takes Azerbaijan Corruption Seriously – Finally (англ.). Human Rights Watch (29 января 2019). Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 5 марта 2021 года.
  72. Huiszoekingen bij Destexhe en Stef Goris in Azerbeidzjan-affaire (нид.). De Tijd (31 января 2020). Дата обращения: 7 марта 2021. Архивировано 10 июня 2021 года.
  74. Korruptionsaffre: Nchster CDU-Politiker legt Bundestagsmandat nieder - Windige Deals mit Aserbaidschan (нем.). www.merkur.de (12 марта 2021). Дата обращения: 12 марта 2021. Архивировано 12 марта 2021 года.
  75. Hungarian businessman connected to the Azerbaijani Laundromat makes a fortune in the ventilator business (англ.). tltsz (5 ноября 2020). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 15 апреля 2021 года.
  76. Novak, Benjamin. Big push in Hungary and EP for comprehensive inquiry into Azeri Laundromat (англ.). The Budapest Beacon (16 ноября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 12 июня 2021 года.
  77. Azeri gurul dollrok Budapesten a balts gyilkos kiadsa idejn (венг.). tltsz (5 сентября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 27 февраля 2021 года.
  78. Tbg. Akkor rkeztek azeri dollrmillik egy budapesti szmlra, amikor az orszg kiadta a balts gyilkost (венг.). 444.hu (5 сентября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 27 января 2021 года.
  79. Balogh, Eva S. The "Azerbaijan Laundromat" and Orbn's Hungary (англ.). Hungarian Spectrum (6 сентября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 11 июля 2021 года.
  80. Report: $7 Million Payment Tied to Hungary's Extradition of Azerbaijani Axe-Murderer (англ.). Eurasianet.org. Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 11 ноября 2020 года.
  81. Atlatszo is joining forces with Hungarian MEP to urge a comprehensive inquiry into the Azerbaijani Laundromat (англ.). tltsz (17 ноября 2017). Дата обращения: 14 марта 2021. Архивировано 7 марта 2022 года.
  82. Novak, Benjamin. Azeri slush fund reportedly tied to deposits in MKB account around the time of Safarov extradition (англ.). The Budapest Beacon (6 сентября 2017). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 6 января 2021 года.
  83. Corruzione, "immunit parlamentare non preclude perseguibilit". La Cassazione annulla proscioglimento Volont (итал.). Il Fatto Quotidiano (24 июля 2017). Дата обращения: 11 марта 2021. Архивировано 3 марта 2021 года.
  84. Ljubas, Zdravko. Italian Court Sentences Former Council of Europe MP for Bribery (англ.). www.occrp.org. Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 7 февраля 2021 года.
  85. Redazione Milano. Volont (ex Udc) condannato a 4 anni di carcere per «tangenti» (итал.). Corriere della Sera (1 ноября 2021). Дата обращения: 21 февраля 2021. Архивировано 21 января 2021 года.
  87. UK limited partnerships – an exercise in restraint (англ.). Money Laundering Bulletin. Дата обращения: 2 марта 2021.
  88. Hodgson, Camilla. 'No one suspects Scotland': UK shell companies allegedly funneled $2.9 billion out of Azerbaijan (англ.). Business Insider. Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 12 июня 2021 года.
  89. UK to crack down on companies at heart of money laundering scandals (англ.). S&P Global. Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 24 ноября 2020 года.
  90. New measures to tackle international money laundering (англ.). GOV.UK. Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 1 августа 2020 года.
  92. Azerbaijan leader's daughters tried to buy 60m London home with offshore funds (англ.). The Guardian (21 декабря 2018). Дата обращения: 2 марта 2021. Архивировано 5 февраля 2021 года.
  93. Elena DeBre. Азербайджанской чете пришлось заплатить несколько миллионов, чтобы урегулировать дело об отмывании денег в Великобритании. www.occrp.org. Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано 14 июля 2021 года.
  94. Martin Bentham. London couple 'used illicit Azerbaijani funds to send models to Ibiza' (англ.). www.standard.co.uk (18 декабря 2020). Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано 10 июля 2021 года.
  95. Martin Bentham. Campaigners hail victory for open justice in 'dirty cash' case (англ.). www.standard.co.uk (2 июля 2021). Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано 12 июля 2021 года.
  96. Великобритания перепроверит выданные «золотые визы». www.kommersant.uk. Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано 14 июля 2021 года.
  97. Miranda Patrucic and Ilya Lozovsky. UK Aims to Seize 15 Million From Family of Azeri Politician (брит. англ.). www.occrp.org. Дата обращения: 3 ноября 2021. Архивировано 2 ноября 2021 года.
  98. NCA Eyes 15M Linked To 'Azerbaijani Laundromat' Scandal - Law360 (англ.). www.law360.com. Дата обращения: 3 ноября 2021. Архивировано 2 ноября 2021 года.


Ссылки
Downgrade Counter