Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Mossack Fonseca
Материал из https://ru.wikipedia.org

Mossack Fonseca & Со. — юридическая фирма со штаб-квартирой в Панаме и более чем 40 офисами по всему миру[1][2]. Основана в 1977 году Юргеном Моссаком (Jurgen Mossack) и Рамоном Фонсекой (исп. Ramn Fonseca Mora)[3]. Специализируется по торговому праву, трастовым услугам, а также финансовому консультированию частных лиц и организаций[4]. Входит в семерку компаний, дающих в совокупности более половины доходов компаний, зарегистрированных в Панаме[5]. Имеет отделения в нескольких странах Латинской Америки, США и Европе, в том числе два отделения в Швейцарии[6].

По имеющимся сведениям, компания предположительно оказывает помощь иностранным гражданам в уклонении от уплаты налогов в их собственных странах[7][8][9] и отмывании денег[8]. Компанию обвиняют в оказании помощи в обходе международных санкций[9][10]. Так, 3 апреля 2016 года была обнародована утечка 11 миллионов секретных документов (т. н. «Панамские документы»), свидетельствующих о том, что компания оказывала помощь клиентам в незаконном переводе крупных денежных сумм в офшоры[11][12].

Примечания
  1. Shells and shelves. The Economist. 7 апреля 2012. Архивировано 26 декабря 2018. Дата обращения: 8 марта 2013.
  2. The Legal 500 > Mossack Fonseca Архивировано 7 апреля 2016 года. The Legal 500
  3. Board of Directors (недоступная ссылка — история). Дата обращения: 8 марта 2013.
  4. About the Group (недоступная ссылка — история). Дата обращения: 8 марта 2013.
  6. Samuel Gerber. O wie schn ist Panama - fr Steuerflchtlinge. Handelszeitung (24 февраля 2010). Дата обращения: 8 марта 2013. Архивировано 25 ноября 2020 года.
  8. 1 2 Leyendecker, Hans. Steueraffre erschttert Commerzbank (нем.). Дата обращения: 26 февраля 2015. Архивировано 14 февраля 2021 года.
  9. 1 2 Silverstein, Ken. The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators. https://www.vice.com/read/evil-llc-0000524-v21n12. VICE Magazine. Дата обращения: 16 декабря 2014. Архивировано 16 декабря 2014 года.
  11. Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin | News | The Guardian. Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано 19 февраля 2021 года.
  12. «Миллионы документов пролили свет на офшорный бизнес». Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 19 июля 2018 года.


Ссылки
Downgrade Counter